كشفت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات عن رصد حالات غير عادية ومشبوهة في ملفات عدد من المتعاملين الاقتصاديين المودعة عبر المنصة الرقمية المخصصة للبرامج التقديرية لاستيراد المواد الأولية والتجهيزات، وذلك بفضل آليات التحليل والمطابقة الآلية للبيانات المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن عملية التدقيق كشفت عن تطابقات لافتة في ملفات 1013 متعاملًا اقتصاديًا، لاسيما فيما يتعلق بوثائق رسمية يفترض أن تكون مرتبطة بكل متعامل على حدة. وشملت الحالات 278 متعاملًا أودعوا نفس وثيقة التصريح بالعمال لدى CNAS، و277 متعاملًا قدموا الوثيقة نفسها لدى CASNOS، إلى جانب تطابق وثائق مستخرج الجدول الضريبي لدى 240 متعاملًا.
كما رصدت المصالح المختصة إيداع نفس وثيقة الميزانية المحاسبية من طرف 60 متعاملًا، ونفس رقم التعريف الجبائي (NIF) من طرف 56 متعاملًا، إضافة إلى تطابق وثائق قائمة المواد والسلع القابلة للاستفادة من المزايا الصادرة عن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لدى 38 متعاملًا.
وشملت الحالات أيضًا تطابق شهادة التسجيل لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بالنسبة إلى 25 متعاملًا، ونفس كشف الهوية البنكية (RIB) لدى 25 متعاملًا، فضلًا عن تطابق وثائق البرنامج التكميلي للمؤسسة لدى 14 متعاملًا. وأكدت الوزارة أن مصالحها المختصة ستستدعي المعنيين لتقديم الوثائق الأصلية والمستندات اللازمة، بهدف التحقق من صحتها ومطابقتها للوثائق الرسمية وتحديد مصدرها وظروف استعمالها، على أن تُتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل حالة يثبت فيها وجود مخالفة، وفقًا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
