موظفون و عملاء اقتصاديون ضمن شبكة لتبييض الأموال: ضبط 124 مليار سنتيم و أزيد من 1 مليون أورو بوهران
ضبطت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بوهران قرابة 124 مليار سنتيم و أزيد من 1 مليون يورو. و استنادا لبيان عن المديرية العامة للأمن الوطني فإن العملية التي تندرج في إطار مكافحة تبييض الأموال والجريمة المنظمة تمت تحت إشراف النيابة المختصة و التي اسفرت عن توقيف تسعة اشخاص مع استرجاع 124 مليار سنتيم، أزيد من 1 مليون و80 ألف يورو، أكثر من 94 ألف دولار، و مبالغ مالية من عملات أجنبية أخرى إلى جانب 14 مركبة سياحية. و يضيف البيان أن عملية التوقيف تمت بعد عمليات تحري دقيقة قامت بها ذات المصالح بالتنسيق مع مصالح أمن ولاية مستغانم أين تم حجز ضبط مبلغ مالي ضخم من العملة الوطنية داخل مركبة نفعية من نوع ماستر”، ليتم بعد توسيع دائرة الأبحاث في هذه القضية “توقيف شخصين ضالعين في هذه الشبكة و بعد عملية تفتيش المسكن المستغل من قبلهما بمدينة وهران تم ضبط مبالغ مالية أخرى بالعملة الوطنية وعملات أجنبية”. ومواصلة لعملية التحقيق تمكن عناصر المصلحة الجهوية من استرجاع مبلغين ماليين بالعملة الصعبة قدرت بأزيد من 1 مليون يورو و94 ألف دولار) كانت مخبأة داخل مركبة فاخرة ملك لأحد المشتبه فيهما بأحد أحياء مدينة وهران”. هذا و مكنت التحريات الميدانية لمحققي المصلحة الجهوية من تحديد هوية 4 أشخاص آخرين من عناصر الشبكة الإجرامية وتوقيفهم بالتنسيق مع مصالح أمن ولاية غليزان مع ضبط مبلغ مالي آخر بالجزائر العاصمة داخل محل تجاري لأحد المشتبه فيهم”. و للاشارة فإن الموقوفين التسعة حسب التحقيق الابتدائي يتمثلون في 4 موظفين عموميين و5 متعاملين اقتصاديين و قد تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بالجزائر” يوم الثلاثاء 26 أوت.
زيدان.ن
